«РСУ «Автогрейд»

ОТЧЕТ

 

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

 

закрытого акционерного общества "Фирма " Автогрейд"

 

Полное фирменное наименование Общества: закрытое акционерное общество "Фирма " Автогрейд"

 

Место нахождения Общества: Россия, 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, Промзона № 1 «а»

 

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.04.2017 г.

 

Дата проведения общего собрания: 19.05.2017 г.

 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, Промзона № 1 «а», кабинет генерального директора

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2017 года.

 

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 104 873 (сто четыре тысячи восемьсот семьдесят три) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

 

Повестка дня общего собрания:

 

1.​ Избрание Генерального директора ЗАО «Фирма «Автогрейд».

 

Председатель собрания: Кихтенко Н.Н.

 

Секретарь собрания: Землянко Л.И.

 

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО "Фирма "Автогрейд"

 

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

 

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

 

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

 

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

 

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

 

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

 

Первый вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора ЗАО «Фирма «Автогрейд».

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 104 873 голоса.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 104 873 голоса.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 89 856 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

«ЗА» - 89 856 голосов, (100%)

 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Шинтяпкина Владимира Владимировича (22.06.1956 года рождения, паспорт 03 06 №261890, выдан 20.09.2006 г. Управлением внутренних дел города Тихорецка и Тихорецкого района Краснодарского края, зарегистрирован по адресу: 352104, Краснодарский край Тихорецкий район п.Парковый ул. Гагарина, 24 А) Генеральным директором ЗАО «Фирма «Автогрейд» на новый срок. Заключить с Генеральным директором ЗАО«Фирма «Автогрейд» Шинтяпкиным В.В.новый трудовой договор сроком на 5 лет с 22.05.2017г. по 21.05.2022 г.

 

Дата составления отчета – 19.05.2017 г.

 

Председатель собрания: п/п (Кихтенко Н.Н.)

 

Секретарь собрания: : п/п (Землянко Л.И.)